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美亚光电: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 17:27:55

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（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

合肥美亚光电技术股份有限公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，286名激励对象可解除限售327,350股。因6名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的6,150股限制性股票，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于制定、修订部分制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订与制定，其中部分制度需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。

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