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茶花股份: 独立董事专门会议制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-24 17:04:39

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年10月修订））

茶花现代家居用品股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议需半数以上独立董事出席方可举行。会议议题包括关联交易、承诺变更、公司被收购事项等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也应经专门会议讨论。会议表决实行一人一票制，决议及记录须备案保存。公司应提供必要支持并承担相关费用。独立董事负有保密义务，会议档案至少保存十年。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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