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茶花股份: 董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-24 17:01:35

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订））

茶花现代家居用品股份有限公司董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策并提出建议。委员会由五名董事组成，包括董事长，委员需具备行业知识及专业背景。委员会行使职权应符合法律法规及《公司章程》规定，定期召开会议，会议通知需提前3日发出，紧急情况可例外。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式为记名投票或举手表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。本议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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