周大福创建(00659.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

周大福创建有限公司将于2025年11月18日上午十一时正，在香港会议展览中心会议室N201室举行股东周年大会，采用混合会议形式（现场与网上虚拟会议结合）。

会议将处理以下事项：
1. 审议并通过截至2025年6月30日止财政年度的经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。
2. 宣派截至该年度末期普通股息每股0.35港元，股东可选择以股代息。
3. 重选郑志明、何智恒、石礼谦、王桂壎及伍婉婷为董事，并授权董事会厘定董事酬金。
4. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，大会将考虑通过以下普通决议案：
5. 授予董事会一般授权，可在相关期间配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份或相关证券。
6. 授予董事会授权，在相关期间于联交所或其他认可交易所购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。
7. 在第6项获通过后，扩大第5项授权额度，增加相当于购回股份总数的股份发行权（不超过已发行股份的10%）。
8. 动议以股份溢价账拨款，按每持有十股现有普通股获发一股红股的方式，向2025年11月24日登记在册的股东分派红股，零碎红股将被出售归公司所得。
9. 批准修订2021年购股权计划条款，并采纳经修订的计划。
10. 更新购股权计划的授权限额至公司已发行普通股本的10%，并授权董事会据此授出购股权。
11. 批准及确认截至2026年6月30日止年度内，集团成员向新世界集团成员提供营运服务的新世界主服务协议修订年度上限，并授权董事采取必要行动落实。

为确定参会及分红权利，公司将暂停股份过户登记：参会权利登记截止为2025年11月12日，末期股息及红股权利登记截止为2025年11月21日，相应暂停期分别为11月13日至18日及11月24日。