周大福创建(00659.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

CTF Services Limited（於百慕達註冊成立之有限公司，股份代號：00659）將於2025年11月18日上午十一時正，假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N201室（博覽道入口）以混合會議形式舉行股東周年大會或其任何續會。

本次大會將審議以下決議案：
1. 省覽及通過截至2025年6月30日止財政年度的經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣派截至該年度末期普通股息每股0.35港元，或可選擇以股代息。
3. 重選鄭志明、何智恒、石禮謙、王桂壎及伍婉婷為董事，並授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 批准授予董事一般授權，以發行、配發和處理不超過已發行股份總數20%的額外股份，並銷售或轉讓庫存股份。
6. 批准授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份。
7. 擴大第5項決議案所述授權範圍，加入公司購回的股份總數。
8. 批准按每持有十股現有股份獲發一股紅股的基準派送紅股。
9. 批准修訂及採納經修訂的2021年購股權計劃。
10. 更新該購股權計劃的10%限額，使根據所有購股權計劃可發行股份總數不超過已發行普通股本的10%（不含庫存股份）。
11. 批准修訂截至2026年6月30日止財政年度內，本公司向新世界集團成員公司提供營運服務的新世界主服務協議之年度上限。

代表委任表格須於2025年11月16日上午十一時正前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或透過指定電子平台提交，方可生效。