火岩控股(01909.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

火岩控股有限公司（股份代号：1909）谨订于2025年11月7日上午十一时正，在新加坡20 Science Park Road, #02–25 Teletech Park举行股东特别大会，以考虑并通过相关决议案。

普通决议案包括：批准按每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准，以每股认购价1.58港元进行供股，配发及发行最多96,000,000股供股股份，记录日期为2025年11月19日；授权董事会根据供股条件配发及发行供股股份，并可就非合资格股东作出豁免或安排；批准并确认与软库中华金融服务有限公司签订的配售协议，用于尽力基准配售未获认购及非合资格股东的供股股份；批准并确认与萨弗隆国际有限公司签订的有条件包销协议，并授权任何一名董事签署实施供股及相关交易所需文件。

特别决议案包括：待香港证监会企业融资部执行董事授出清洗豁免后，批准根据《收购守则》规则26豁免注释1，向包销商、张先生及Infinities Investment授出豁免，免除因其承购供股股份而触发的全面要约责任；授权一名或多名董事采取一切必要行动落实清洗豁免及相关事宜。

附注说明股东有权委任受委代表投票，委任表格须于大会举行前48小时送达公司香港股份过户登记处。公司将于2025年11月3日至11月7日暂停办理股份过户登记，截止过户时间为2025年10月31日下午四时三十分。所有表决将采用按股数投票方式，并按规定公布结果。