中国高精密(00591.HK)：建议重选董事及购回股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议重选董事及购回股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告）

中国高精密自动化集团有限公司（股份代号：591）将于2025年12月11日上午十时在中国福建省福州市马尾区江滨东大道86号福州名城酒店3楼塞芳拿厅举行股东周年大会。

本次大会将审议以下事项：
1. 省览及批准截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告书及独立核数师报告。
2. 重选退任董事：邹崇先生、苏方中先生为执行董事；胡国清博士、陈玉晓先生为独立非执行董事。胡国清博士与陈玉晓先生任职已超过九年，其连任需以独立决议案形式获股东批准。董事会确认二人仍具备独立性。
3. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过现有已发行股份（不包括库存股份）20%的新股份，有效期至下届股东周年大会或法规规定期限届满为止。
5. 授予董事购回授权，允许购回不超过现有已发行股份（不包括库存股份）10%的股份。于最后实际可行日期，已发行股份总数为1,037,500,000股，据此可购回最多103,750,000股。
6. 在购回授权获通过后，扩大发行授权额度，增加相当于购回股份数目的股份。

董事会建议股东投票赞成所有决议案。股份过户登记手续将于2025年12月8日至12月11日暂停办理，截止过户时间为12月5日下午四时三十分。代表委任表格须于大会举行前不少于48小时送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。