（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
盛屯矿业集团股份有限公司于2025年10月23日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》、《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发151,599,427.55元（含税）。续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用分别为360万元和70万元（含税）。会议决定取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关制度。相关议案将提交股东大会审议。公司定于2025年11月10日召开临时股东大会。
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