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卧龙新能: 卧龙新能第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 03:21:40

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（原标题：卧龙新能第十届董事会第十七次会议决议公告）

卧龙新能源集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：一、选举王希全先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期至第十届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。二、确认第十届董事会审计委员会成员为傅黎瑛女士、于浩先生、王希全先生，其中傅黎瑛女士为召集人，行使原监事会职权，任期与本届董事会一致。三、审议通过《关于计提减值准备的议案》，认为该计提符合企业会计准则，体现谨慎性原则，能真实反映公司财务状况。四、审议通过《公司2025年三季度报告》。上述议案均获全票通过。相关公告详见《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。

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