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华大智造: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 02:58:36

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

深圳华大智造科技股份有限公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并办理工商变更登记。同时修订及制定部分治理制度，将“战略与投资委员会”更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”。会议同意增加2025年度日常关联交易预计额度，调增销售产品额度7,925万元、服务额度575万元、出租房屋额度50万元。拟使用超募资金22,701.27万元永久补充流动资金。审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议决定提请召开2025年第五次临时股东大会。相关议案需提交股东大会审议。

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