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国泰集团: 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 01:29:17

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（原标题：江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告）

江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年10月22日召开，审议通过多项议案。会议通过了《公司2025年第三季度报告》《关于调整公司2025年度投资计划的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》。会议还审议通过了修订《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露事务管理制度》等多项制度的议案，上述部分修订议案尚需提交股东大会审议。会议决定取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并相应修订相关内部制度。会议审议通过《关于修订<公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）>的议案》。会议决定提请召开公司2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年11月10日以现场与网络投票方式召开。

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