（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
武汉中科通达高新技术股份有限公司于2025年10月23日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，应到董事9人，实到9人，会议表决通过以下决议：一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事职务自然免除，该议案尚需提交股东大会审议；三、审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订和新增，部分制度尚需提交股东大会审议；四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任徐璐女士为公司证券事务代表；五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。
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