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中科通达: 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-24 01:21:33

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会秘书工作细则于二〇二五年十月修订。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉履职。任职资格要求具备财务、管理、法律等专业知识，大专以上学历及三年以上相关工作经验，不得存在《公司法》第一百七十八条情形、近三年被证监会处罚或被交易所公开谴责等情况。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备董事会及股东大会、推动公司规范运作等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并报告交易所。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。本细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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