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臻镭科技: 浙江臻镭科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-24 01:02:16

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（原标题：浙江臻镭科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江臻镭科技股份有限公司将于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，包括取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关治理制度。具体子议案涵盖公司章程、董事会议事规则、对外捐赠管理、防范控股股东资金占用、独立董事津贴、股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保制度及关联交易公允决策制度。会议现场推举计票人和监票人，律师将对会议进行见证并出具法律意见书。

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