法拉帝(09638.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

法拉帝股份有限公司提名委员会职权范围于2021年12月21日获董事会批准，并于2023年3月20日、2024年3月14日及2025年10月23日修订，自2025年10月23日起生效。

委员会由至少三名董事组成，过半数为独立董事，且至少有一名不同性别的董事。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任，负责协调和主持会议。成员委任期限与董事会一致，董事会可随时罢免成员及主席。秘书由董事会秘书或其指定人员担任。

委员会每年至少召开一次会议，会议通知须提前三个营业日发出，紧急情况下可提前24小时发出。会议可采用视像或话音形式举行，确保实时讨论与投票。决议须经绝对多数通过，主席在票数相同时有决定权。会议记录由秘书负责，以英文撰写并存档。

委员会职责包括：检讨董事会架构、组成及技能表，推荐董事候选人，评估董事表现及时间投入，审查独立性与诚信，提出继任建议，推动董事会多元化政策，并就董事竞争行为向董事会提供意见。委员会有权获取公司资料、聘请独立顾问，并获得足够财政资源支持履职。

本职权范围存放于公司注册办事处及网站供查阅，须每年检讨一次，修订须经董事会决议采纳，董事会主席可作合规性修改但需经委员会事先批准并通知董事会。