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拓维信息: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-23 23:53:07

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

拓维信息系统股份有限公司将于2025年11月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月5日。会议由董事会召集，审议事项包括：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案；废止《监事会议事规则》；修订《公司章程》；新增、修订公司部分治理制度，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金使用管理制度》共8项子议案。其中，废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及相关议事规则需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，具体操作流程详见附件。登记时间为2025年11月7日，地点为公司证券部办公室。

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