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拓维信息: 第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 23:51:33

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（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）

拓维信息系统股份有限公司于2025年10月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》。同意部分募投项目延期，并增加实施主体及募集资金专户，相关议案尚需提交股东大会审议。为完善公司治理结构，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。同时逐项审议通过新增、修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等23项制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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