（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长聂景华主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整；审议通过补选第六届董事会独立董事的议案，提名翁卓君为独立董事候选人，接替辞职的刘卫东，其任职资格需经深交所审核后提交股东大会审议；审议通过补选薪酬与考核委员会委员的议案，选举王志成担任委员；审议通过转让控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司69.7161%股权的议案，作价300万元转让给张军，交易完成后公司不再持股；审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，会议定于2025年11月10日举行，股权登记日为2025年11月4日。所有议案均获全票通过。
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