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崇德科技: 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 23:23:41

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年10月））

湖南崇德科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事指与公司及其主要股东无利害关系、独立履行职责的董事。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等职权时，须经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。关联交易、承诺变更、收购事项等也需经专门会议讨论通过后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，表决实行一人一票记名投票。会议可现场或通讯方式召开，决议需签字视为出席。会议记录须载明意见并保存十年。独立董事应对会议内容保密，并在年度述职报告中说明专门会议工作情况。本制度经董事会审议通过后生效。

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