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崇德科技: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 23:23:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率，确保董事会依法行使职权。董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人及董事会秘书。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置、高管聘任与薪酬等职权。董事会下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前5日通知，紧急情况可例外。董事会决议须经全体董事过半数通过，会议记录及决议需签名存档，保存期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效。

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