（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
江苏华绿生物科技集团股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等14项制度进行修订或更名，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。
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