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高伟达: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 22:14:00

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

高伟达软件股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权，该议案尚需股东大会特别决议通过。会议逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涵盖股东会、董事会议事规则、募集资金管理、关联交易、对外投资、对外担保、独立董事制度等多项制度修订及新制定薪酬管理办法等制度，部分需提交股东大会审议。会议选举程军先生为公司第五届董事会副董事长。董事会提议召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。上述事项表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

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