中国金石(01380.HK)：股东特别大会补充通告内容摘要

（原标题：股东特别大会补充通告）

中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）发布股东特别大会补充通告，确认原定于2025年11月10日下午三时正举行的股东特别大会将按计划举行。本次会议除审议原有决议案外，将新增三项普通决议案。

决议案8提议：待上市委员会批准后，采纳《股份奖励计划》及其规则，授权董事会、薪酬委员会及相关授权代表管理该计划，包括授出奖励股份、修改计划条款、申请新发行股份上市，并遵守上市规则第17章及相关法律法规；同时规定，因股份奖励计划及其他计划而发行的股份总数不得超过已发行股份总数的10%。

决议案9提议：在第8项通过后，设立服务提供者分项限额，即授予服务提供者的奖励股份所涉发行股份数量不超过决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）的1%。

决议案10提议：在第8项通过后，批准向董事有条件授出股份奖励，其中包括向陈先生授出23,300,000股奖励股份，并授权任何一名董事采取必要行动使其生效。

为确定出席及投票资格，公司将自2025年11月5日至11月10日暂停股份过户登记，截止递交过户文件时间为2025年11月4日下午四时三十分。股东可委任受委代表出席并投票，相关委任文件须于大会举行前至少48小时送达公司股份过户登记处。若八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午八时后生效，会议将延期，具体安排将通过联交所网站及公司网站公布。