（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应到董事8名，实到8名，会议由GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。会议通知于2025年10月17日通过电话、电子邮件、送达或即时通讯工具等方式发出。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关内容已在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露。
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