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东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 21:02:33

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（原标题：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告）

四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月22日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，各项议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。其中，利润分配预案、注册资本变更、公司章程修订、部分治理制度修订及募投项目调整等议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议拟于2025年11月10日召开。相关公告文件已披露于上海证券交易所网站。

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