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莱绅通灵: 莱绅通灵董事会专门委员会工作规程内容摘要

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2025-10-23 19:56:58

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（原标题：莱绅通灵董事会专门委员会工作规程）

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会专门委员会工作规程经2025年10月23日第五届董事会第十一次会议审议通过。公司设立审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，成员均由3名董事组成，独立董事占多数，审计委员会至少有1名会计专业独立董事。各委员会对董事会负责，任期与董事会一致。审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督；提名委员会负责董事及高管人选遴选；战略委员会研究公司重大战略事项；薪酬委员会制定董事、高管考核与薪酬政策。会议需2/3以上委员出席，决议须过半数通过。关联交易议题关联委员应回避。各委员会可聘请外部机构提供专业意见，费用由公司承担。本规程自通过之日起生效。

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