玖龙纸业(02689.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

玖龍紙業（控股）有限公司（股份代號：2689）謹訂於二零二五年十二月十一日（星期四）上午十一時正假座香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西一號W Hong Kong 7樓工作室1&2舉行股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. (a)(i)重選張成飛先生為執行董事；(ii)重選張連鵬先生為執行董事；(iii)重選陳曼琪女士為獨立非執行董事；(iv)重選孫寶源先生為獨立非執行董事；(b)授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

1. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列普通決議案：
   (A) 一般及無條件批准董事在「有關期間」內配發、發行及處置新股，包括授出購股權、認股權證、債券等，惟配發總額不得超過本決議案日期已發行普通股股本面值總額百分之二十；「有關期間」指由決議通過日起至下屆股東週年大會結束、法定期限屆滿或股東於大會撤銷授權之最早日期止。
   (B) 一般及無條件批准董事在「有關期間」內於聯交所或獲認可之其他證券交易所購回已發行普通股，購回總額不得超過本決議案日期已發行普通股股本面值總額百分之十。
   (C) 在第4(A)及4(B)項決議案獲通過之條件下，擴大授予董事配發股份之一般授權，加入相當於根據第4(B)項購回之股份面值總額。

為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二五年十二月八日至十一日暫停，所有過戶文件須於十二月五日下午四時三十分前送交香港股份過戶登記分處。