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江山欧派: 江山欧派董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-23 19:11:58

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（原标题：江山欧派董事会议事规则（2025年10月修订））

江山欧派门业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会提议召开临时会议。会议由董事长召集主持，通知方式包括专人送达、传真、电子邮件等。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项须经出席董事三分之二以上通过。董事应回避关联事项表决，会议记录及决议须签字确认，档案保存不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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