倩碧控股(08367.HK)：委任执行董事内容摘要

（原标题：委任执行董事）

倩碧控股有限公司（股份代号：8367）董事会宣布，张麒丰先生将获委任为公司执行董事，自2025年10月23日起生效。

张麒丰先生，26岁，毕业于广州科技职业技术大学，取得经济学学士学位，主修国际经济与贸易。彼拥有农副产品鸡蛋、冬瓜蓉、饲料销售业务拓展经验。自2023年2月25日起担任东莞市嘉实得生物科技工程有限公司总经理，并开展农副产品销售业务。

本公司已与张麒丰先生订立服务合约，任期自2025年10月23日起为期一年。张先生将任职至公司应届股东周年大会为止，并符合资格于该大会上根据公司组织章程细则重选连任。其酬金为每年240,000港元，由董事会根据薪酬委员会建议，结合其背景、职责、公司财务状况及当前市况厘定。

除上述披露事项外，截至本公告日期：(i) 张先生过去三年未曾在任何证券于香港或海外上市的公众公司担任董事职务；(ii) 张先生于本公司1,620,000股股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益，约占公司已发行股份总数的1.96%；(iii) 张先生目前未在本公司或任何附属公司担任其他职位；(iv) 张先生与公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无任何关系；(v) 无其他资料须根据GEM上市规则第17.50(2)条披露，亦无其他事宜需提请股东注意。

董事会谨借此机会热烈欢迎张麒丰先生加入董事会。

于本公告日期，公司执行董事为蔡本立先生、梁炜泰先生及张麒丰先生；独立非执行董事为卢卓飞先生、张晓峯先生及叶善岚女士。