HKE HOLDINGS(01726.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

HKE Holdings Limited（股份代號：1726）謹訂於2025年11月27日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2416室舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A)重選許利發先生為執行董事；(B)重選龐錦強教授為獨立非執行董事；(C)重選張國仁先生為獨立非執行董事；(D)重選林琳女士為獨立非執行董事；及(E)授權董事會釐定董事之薪酬。
3. 重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項包括考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：
4.(A) 一般及無條件批准董事於有關期間行使權力，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份或相關購股權、認股權證、可換股債券等，惟根據本決議案配發的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%，供股、可換股證券行使、購股權計劃或以股份代替股息等情況除外。
4.(B) 一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回本公司股份，惟購回總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。
4.(C) 在第4(A)及4(B)項決議案獲通過的前提下，將第4(A)項的授權相應擴大，以反映根據第4(B)項購回的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。

「有關期間」指決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定召開下屆大會的期限屆滿，或股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改授權三者中最早者。

為釐定出席大會資格，公司將於2025年11月24日至11月27日暫停辦理股份過戶登記，股東須於11月21日下午四時三十分前完成登記。記錄日期為2025年11月27日。