星凯控股(01166.HK)：建议发行新股份及购回股份之一般授权、重选退任董事及继续委任在任超过九年之独立非执行董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议发行新股份及购回股份之一般授权、重选退任董事及继续委任在任超过九年之独立非执行董事及股东周年大会通告）

星凱控股有限公司（股份代號：1166）將於二零二五年十二月五日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道71號富豪九龍酒店3樓露華廊廳I&II舉行股東週年大會。

大會將審議以下事項：省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選周志豪先生、鍾錦光先生、羅偉明先生及竇碧玲女士為執行董事或獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師。

大會將考慮以普通決議案形式批准：(A)授予董事一般無條件授權，配發、發行及處理最多不超過股東週年大會當日已發行股份總數20%的新股份；(B)授予董事一般無條件授權，在聯交所購回最多不超過當日已發行股份總數10%的股份；(C)將根據(B)購回之股份加入(A)項發行授權可發行股份總數之內。

現有發行及購回股份之一般授權將於本次大會結束時失效。新授權有效期至下屆股東週年大會結束、細則或法例規定舉行下屆大會之期限屆滿，或股東於大會前通過決議案撤銷為止。

根據細則，周志豪、鍾錦光、羅偉明將於大會上退任並膺選連任；竇碧玲亦將退任並膺選連任。鍾錦光及羅偉明擔任獨立非執行董事已超過九年，其重選將以獨立決議案形式提呈。董事會認為建議符合公司及股東最佳利益，推薦股東贊成所有決議案。