OKURA HOLDINGS(01655.HK)：2025年股东周年大会通告内容摘要

（原标题：2025年股东周年大会通告）

Okura Holdings Limited（股份代號：01655）謹訂於2025年11月21日（星期五）下午1時正假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行2025年股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 接納及採納截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告。
2. 重選香川裕先生為執行董事及松﨑裕治先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定截至2026年6月30日止年度的董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

1. 考慮通過普通決議案，一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處置股份或可轉換證券，配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的20%，惟供股、購股權計劃、以股代息或可轉換證券行使除外。

2. 考慮通過普通決議案，一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回股份，購回總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的10%。

3. 考慮通過普通決議案，批准擴大第5項決議案所授出的董事授權，以包括根據第6項決議案購回的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。

4. 考慮通過特別決議案，批准修訂及採納本公司第三份經修訂及重列之組織章程細則，並授權任何董事或公司秘書作出必要安排使其生效。

為釐定投票資格，股份登記將於2025年11月18日至11月21日暫停，過戶文件須於11月17日下午4時30分前送達股份過戶登記處。