OKURA HOLDINGS(01655.HK)：建议发行股份及购回股份的一般授权;重选董事;续聘核数师;组织章程细则之修订及采纳第三份经修订及重列之组织章程细则;及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议发行股份及购回股份的一般授权;重选董事;续聘核数师;组织章程细则之修订及采纳第三份经修订及重列之组织章程细则;及股东周年大会通告）

Okura Holdings Limited（股份代号：01655）将于2025年11月21日下午1时正举行股东周年大会，处理以下事项：

建议授予董事会一般授权，以配发、发行及处置不超过于决议案通过当日已发行股份总数20%的新股份，以及出售或转让库存股份。同时建议授予董事会购回授权，以购回不超过该日已发行股份总数10%的股份。

在购回授权获股东批准后，将提呈普通决议案以扩大发行授权，使根据购回授权购回的股份可纳入发行授权范围内。

建议重选退任董事香川裕先生为执行董事、松﨑裕治先生为独立非执行董事。二人均符合资格并愿意连任，董事会认为其经验与背景有助于公司治理。

建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

建议修订现有组织章程细则，并采纳第三份经修订及重列的组织章程细则，以符合上市规则及公司条例有关混合会议、虚拟会议、电子设施参与及库存股份等规定。特别决议案将提呈以批准该等修订及新章程细则，自股东周年大会结束后生效。

为确定出席大会及投票权利，公司将自2025年11月18日至11月21日暂停办理股份过户登记手续，股东须于2025年11月17日下午4时30分前完成登记。