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科创新材: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 18:46:04

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：920580 证券简称：科创新材公告编号：2025-105。洛阳科创新材料股份有限公司于2025年10月22日召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长蔚文绪主持，采用现场与通讯相结合方式召开，应出席董事7人，实际出席或授权出席7人。会议审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。会议召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。公司2025年三季度报告将于2025年10月23日在北京证券交易所信息披露平台披露，公告编号：2025-106。备查文件包括董事会及审计委员会会议决议。

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