国家联合资源(00254.HK)：建议授出发行及购回股份之一般授权;重选退任董事;及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议授出发行及购回股份之一般授权;重选退任董事;及股东周年大会通告）

国家联合资源控股有限公司（股份代号：254）将于2025年11月27日上午十一时正于香港上环文咸东街35-45B号2楼举行股东周年大会。

建议在大会上提呈普通决议案，授出一般授权予董事购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。截至最后可行日期，已发行股份为563,762,840股，无库存股份，据此最多可购回56,376,284股。购回资金将来自公司可分派溢利或营运资金，购回股份可作为库存持有或注销。

同时建议授出一般授权予董事配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的新股份，即最多112,752,568股，并建议扩大该授权，加入根据购回授权购回的股份数目。董事会声明并无即时计划根据该授权发行新股。

现任执行董事毛娜女士及独立非执行董事张昊先生将于股东周年大会上退任并膺选连任。毛娜女士，45岁，自2022年4月8日起任执行董事，有权获每月60,000港元酬金。张昊先生，36岁，自2025年6月26日起任独立非执行董事，有权获每年180,000港元酬金。提名委员会确认张昊先生具备独立性。

为确定出席大会及投票资格，公司将自2025年11月21日至11月27日暂停办理股份过户登记手续，登记截止日为11月20日下午四时三十分。代表委任表格须于大会举行前48小时（即11月25日上午十一时正前）送达股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。