HKE HOLDINGS(01726.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

HKE Holdings Limited（於開曼群島註冊成立，股份代號：1726）將於2025年11月27日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2416室舉行股東週年大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過相關決議案。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選許利發先生為執行董事；(B) 重選龐錦強教授為獨立非執行董事；(C) 重選張國仁先生為獨立非執行董事；(D) 重選林琳女士為獨立非執行董事；及(E) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. (A) 向董事授出一般性授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份；(B) 向董事授出一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份；(C) 待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大授予董事發行股份的一般性授權，加入所購回股份數目。

股東可委任代表出席大會並投票，委任表格須於大會或其續會舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任代表之文據將被視為撤銷。