亚太资源(01104.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

亞太資源有限公司（股份代號：1104，認股權證代號：2478）謹訂於二零二五年十一月二十一日（星期五）上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層舉行股東週年大會。

大會將處理以下事項：
1. 省覽及採納本公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. (a)(i) 重選李成輝先生為董事；(ii) 重選林蓮珠女士為董事；(b) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，將提呈以下普通決議案：
5. 一般性及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行或處理本公司股本中的額外股份或可兌換為股份的證券，包括購股權、認股權證等，配發及發行的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的20%（不包括庫存股份），惟若干情況除外。
6. 一般性及無條件批准董事於「有關期間」內根據適用法例及上市規則購回本公司股份及認股權證，購回的股份總數不得超過已發行股份總數的10%，購回的認股權證總數不得超過尚未行使認股權證總數的10%。
7. 待第5及6項決議案獲通過後，擴大第5項決議案所授出的一般授權，加入根據第6項決議案購回的股份數目，惟經擴大後的授權不得超過決議案通過當日已發行股份總數的10%。

為釐定出席大會及收取末期股息的資格，本公司將分別於二零二五年十一月十八日至二十一日、十一月二十七日至十二月一日期間暫停辦理股份及認股權證過戶登記。