国家联合资源(00254.HK)：于二零二五年十一月二十七日上午十一时正举行的股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会)上使用的代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十一月二十七日上午十一时正举行的股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会)上使用的代表委任表格）

國家聯合資源控股有限公司（股份代號：254）將於二零二五年十一月二十七日上午十一時正，假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會（或其任何續會）。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表，以及董事會報告與核數師報告。
2. (a) 重選毛娜女士為執行董事；(b) 重選張昊先生為獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事會一般授權以發行本公司新股份。
5. 授予董事會一般授權以購回本公司股份。
6. 通過將第5項決議案所述之本公司股份總數加入根據第4項決議案可能發行的股份總數。

股東可委任一名或多名代表出席大會並代為投票，受委代表毋須為公司股東，但須親身出席。填妥及簽署之代表委任表格須於二零二五年十一月二十五日上午十一時正（香港時間）前，送交卓佳證券登記有限公司，方為有效。若未給予投票指示，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。

有關個人資料將用於處理委任代表及表決指示用途，並可能向代理、承辦商或法律授權人士披露，資料保留期限以履行用途所需時間為限。查閱或更正資料請求須以書面形式寄至公司或卓佳證券登記有限公司指定地址。