亚太资源(01104.HK)：股东周年大会或其任何续会或延会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会或其任何续会或延会适用之代表委任表格）

亞太資源有限公司（股份代號：1104）將於二零二五年十一月二十一日（星期五）上午十時正，假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層舉行股東週年大會及其任何續會或延會。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及採納本公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 宣派末期股息；
3. (a)(i) 重選李成輝先生為董事；(a)(ii) 重選林蓮珠女士為董事；(b) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 授予董事發行證券的一般授權；
6. 授予董事購回證券的一般授權；
7. 擴大授予董事發行證券的一般授權，將本公司已購回股份數目納入其內。

股東可委任代表出席大會並投票。如擬委任大會主席以外人士為代表，須於表格中劃去「大會主席，或」字樣，並填寫代表姓名及地址。代表委任表格須由股東或其書面授權人簽署，如屬法團則須加蓋印鑑或由負責人簽署。該表格連同授權文件須於大會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愝道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟親身投票將視為撤銷代表授權。受委代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。聯名持有人中排名較先者之投票將獲接納。