丽珠医药(01513.HK)：董事会提名委员会职权范围(于2025年10月23日采纳)内容摘要

（原标题：董事会提名委员会职权范围(于2025年10月23日采纳)）

麗珠醫藥集團股份有限公司董事會提名委員會職權範圍於2025年10月23日採納。委員會由董事會委任，成員須不少於三名，其中獨立非執行董事佔大多數，至少一名成員為不同性別，並符合香港上市規則及深圳上市規則要求。委員會主席由董事長或獨立非執行董事擔任，由委員選舉並報董事會批准。

委員會任期與董事會一致，成員離任董事職務則自動喪失委員資格。會議法定人數為三分之二以上委員且均須為獨立非執行董事，決議須經全體委員過半數通過。董事長非委員時可列席會議，管理層及外聘顧問可應邀列席。公司秘書為委員會秘書，須列席所有會議。

委員會每年至少召開一次例會，臨時會議可由任何成員提議召開。會議通知須提前七日（例會）或五日（臨時會議）發出，文件最遲於會前三日送達。會議可透過通訊方式進行，授權委託書須於表決前提交。

委員會獲董事會授權審查董事及高級管理人員人選資格，提出提名、任免建議，並研究選任標準與程序。主要職責包括檢討董事會架構、物色合適人選、評核獨立非執行董事獨立性、制定董事會多元化政策、推動繼任計劃及支援董事會表現評估。

委員會須向董事會提交書面建議及支持文件（如履歷），會議記錄由委員會秘書保存並傳閱全體董事。董事會未採納建議時，須在決議中說明理由並披露。本職權範圍須登載於聯交所及公司網站，自董事會通過之日起施行，原工作細則同時廢止。