（原标题：取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记）
丽珠医药集团股份有限公司于2025年10月23日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉并更名的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
为规范公司运作、完善治理结构，结合法律法规及实际经营情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》不再适用。同时，提请股东大会授权董事会及其代表办理相关工商变更登记及章程备案手续。
根据上述调整及相关法律法规，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主要内容包括：取消监事会相关条款，将“股东大会”统一修改为“股东会”，“帐”改为“账”，并相应调整董事会、股东会职权、议事规则、表决程序等内容。涉及审计委员会职责、独立董事履职机制、财务资助、关联交易、会议召集与表决等方面的条款亦作细化和完善。
上述修订后的制度文件除需提交股东大会审议的议案外，其余已于2025年10月23日经董事会审议通过，并同步披露于指定网站。
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