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珠江啤酒: 第四届董事会第八十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 18:12:30

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（原标题：第四届董事会第八十七次会议决议公告）

广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第八十七次会议于2025年10月23日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并同意将部分议案提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过，关联董事对相关议案回避表决。

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