华凯易佰: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

华凯易佰科技股份有限公司于2025年10月23日召开第四届董事会第十二次会议，会议由董事长胡范金召集并主持，以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载。同时逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，包括《董事、高级管理人员股份变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《提名委员会议事规则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《特定对象来访接待管理制度》《回购股份管理制度》《控股子公司管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》等15项制度。上述议案均获全票通过。相关文件已在巨潮资讯网披露。