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五洲医疗: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 18:11:07

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（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会或监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议。会议还审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作规则、独立董事制度及相关管理制度等，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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