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润丰股份: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 18:10:48

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

山东潍坊润丰化工股份有限公司于2025年10月22日召开第五届董事会第二次会议，会议由董事长王文才召集和主持，应到董事9人，实到9人，以现场与通讯表决相结合方式举行，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告真实、准确、完整反映公司2025年第三季度经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获审计委员会审议通过。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公告同时列明备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及深交所要求的其他文件。公司保证信息披露内容真实、准确、完整。公告披露日期为2025年10月24日。

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