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力生制药: 第七届董事会第五十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 18:08:17

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（原标题：第七届董事会第五十三次会议决议公告）

天津力生制药股份有限公司于2025年10月22日以通讯表决方式召开第七届董事会第五十三次会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》《关于修订公司合规管理、内部控制管理、内部审计制度、反舞弊制度的议案》《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议提名张平、滕飞、王福军、段爽、卢小曼为第八届董事会非独立董事候选人；提名雷英、魏东芝、张梅为独立董事候选人，其中张梅为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议决定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会。原董事及独立董事在新一届董事会就任前继续履职。

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