华凯易佰: 关于制定及修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于制定及修订公司部分治理制度的公告）

华凯易佰科技股份有限公司于2025年10月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为促进公司规范运作，维护公司及股东权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合实际情况，对部分治理制度进行制定与修订。本次共涉及15项制度，其中新制定《董事、高级管理人员股份变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》3项；修订《提名委员会议事规则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《特定对象来访接待管理制度》《回购股份管理制度》《控股子公司管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》12项。上述制度文件同日披露于巨潮资讯网。所有制度变更均无需提交股东大会审议。