（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）
青岛海泰科模塑科技股份有限公司于2025年10月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金与金融机构开展总额不超过人民币40,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期为12个月，可循环使用。审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，认为该事项符合企业会计准则及公司会计政策，能公允反映公司财务状况和经营成果。审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意根据相关法律法规及公司实际情况修订公司章程。所有议案均获全票通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。
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