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恒天海龙: 恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 17:18:12

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（原标题：恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告）

恒天海龙股份有限公司于2025年10月23日召开第十三届董事会第一次会议，会议由董事长季长彬主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年三季度报告全文》，认为其编制和审核符合法律法规要求，内容真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获公司第十三届董事会审计委员会审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的2025年三季度报告全文（公告编号：2025-039）。备查文件包括第十三届董事会第一次会议决议及第十三届董事会审计委员会第二次会议决议。

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