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广康生化: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 17:17:23

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（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

广东广康生化科技股份有限公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，应到董事7名，实到7名，会议由董事长蔡丹群召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一是《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意7票；二是《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，表决结果为同意7票；三是《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司与关联方共同投资设立合资公司，关联董事吴光辉回避表决，表决结果为同意6票，回避1票。上述议案分别经董事会审计委员会或独立董事专门会议审议通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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